Le ”polisario’’ est au cœur d’un scandale de blanchiment d’argent et d’un réseau obscur de financement du terrorisme exploité en Europe avec la complicité du Hezbollah, le groupe chiite soutenu par l’Iran, dévoile le journal allemand “Die Welt”. Citant des enquêtes financières, des rapports de la Garde civile espagnole et …
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La présidence du ministère public a affirmé que le parquet est appelé à accorder une attention particulière aux affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et des infractions principales. Dans une circulaire adressée aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et aux procureurs du Roi près les …
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Maati Monjib a été placé en détention préventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet de sa présumée implication dans des actes pouvant constituer des éléments de crime de blanchiment d’argent, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat. Suite au communiqué publié en …
Lire la suite »Le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, a procédé à l’installation du nouveau chef de l’Unité de traitement des données financières (UTDF), Jaouhar Enfissi. Selon le ministre, «cette installation vise à donner une nouvelle impulsion à ce mécanisme institutionnel national unissant les départements gouvernementaux et non-gouvernementaux, notamment celui des Finances …
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