L’AMMC a organisé, à Rabat, en présence de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et dans le prolongement du protocole d’accord signé entre les deux institutions en juin 2019, un workshop destiné aux dirigeants des intervenants du marché des capitaux, pour présenter son guide pratique relatif à LBC&FT. Ce …
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Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a reçu récemment le président de l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF), Jawhar Nfissi, qui lui a remis le rapport annuel de l’Unité au titre de l’année 2018, et ce en application des dispositions de la loi 43-05 relative à la …
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Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé, lors de sa réunion tenue du 19 au 21 juin à Oslo, «d’améliorer le classement du Maroc sur ses listes relatives aux dispositifs nationaux liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux», a indiqué l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF). Considérant …
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